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公司治理
內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,并每月或必要時向董事長報告。

內部稽核規程明訂內部稽核復核公司作業程序的內部控制,并報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其范圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計劃執行,該稽核計劃乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行項目稽核或復核。綜合上述一般性稽核及項目的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,并及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核復核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行并復核文件以確保執行的質量,并綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員1人。

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